ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 29 июня 2017 г.
Доводим до вашего сведения, что 29 июня 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 29.06.2017 г.).
Повестка дня заседания:
- Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит».
- Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит».
- Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит».
- Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту.
- Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту
- Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям.
- Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям.
- Избрание Правления ПАО «Магнит».
- Назначение заместителя председателя Правления ПАО «Магнит».
- Определение размера оплаты услуг аудитора.
Присутствовали члены Совета директоров: Помбухчан Х.Э., Гордейчук В.Е., Галицкий С.Н.
Члены Совета директоров Шхачемуков А.Ю., Александров А.В., Чеников Д.И. и Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Шхачемуков А.Ю., Александрова А.В., Ченикова Д.И. и Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросам 1-10:
Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Гордейчук В.Е. – «за», Чеников Д.И – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за».
Решения приняты.
Содержание решений и результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Помбухчана Хачатура Эдуардовича».
По вопросу 2 повестки дня заседания:
«Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Шхачемукова Аслана Юрьевича».
По вопросу 3 повестки дня заседания:
«Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Гордейчука Владимира Евгеньевича».
По вопросу 4 повестки дня заседания:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Александрова Александра Виталиевича;
- Пшеничного Алексея Александровича;
- Ченикова Дмитрия Игоревича».
По вопросу 5 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Александрова Александра Виталиевича».
По вопросу 6 повестки дня заседания:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Александрова Александра Виталиевича;
- Пшеничного Алексея Александровича;
- Ченикова Дмитрия Игоревича».
По вопросу 7 повестки дня заседания:
«Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Пшеничного Алексея Александровича».
По вопросу 8.1 повестки дня заседания:
«Сформировать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в количестве 4 (четырех) человек в составе:
- Арутюняна Андрея Николаевича;
- Галицкого Сергея Николаевича;
- Ивановой Марины Алексеевны;
- Саттарова Ильи Каримовича.
Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
- Арутюнян А.Н. – 0,215686%;
- Галицкий С.Н. – 35,1095%;
- Иванова М.А. – доли не имеет;
- Саттаров И.К. – 0,000214%».
По вопросу 8.2 повестки дня заседания:
«Заключить с членами Правления трудовой договор. Утвердить условия трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
По вопросу 9 повестки дня заседания:
«Назначить Заместителем председателя Правления ПАО «Магнит» Арутюняна Андрея Николаевича».
По вопросу 10 повестки дня заседания:
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2017 года, в размере суммы, эквивалентной 241 900 (Двумстам сорока одной тысяче девятистам) Долларам США (в том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты».
